打工族聊房产第36期 反洗钱法新政,怎样向律师证明资金来源以及其它常见法律问题

商业财经2019-10-22 05:53:57 238
声音简介

打工族聊房产第36期 反洗钱法新政,怎样向律师证明资金来源以及其它常见法律问题


注意! (Attention!) 律师从7月1日起执行 “反洗钱法”

从 2018年 7月 1 日起,新进行相关的背景调查。如你够为你提供法律服务。那有由于律师需执行的客户调查 果交易是跟公司或基金有关把客户调查完成。


 注意! (Attention!) 律师从7月1日起执行 “反洗钱法” (Lawyers 从 2018年 7月 1 日起,新西兰的律师进行相关的背景调查。如你律师不能在够为你提供法律服务。那有可能会对你由于律师需执行的客户调查 (customer 果交易是跟公司或基金有关,比如你以把客户调查完成。 


以下是你律师做客户调查时可能会需要


个人(Individuals): 护照,新西兰驾驶执照和一份能确认你注意! (Attention!) 律师从7月1日起执行 “反洗钱法” (Lawyers will implement AML legislation from 1 July) 从 2018年 7月 1 日起,新西兰的律师需要根据 “反洗钱法” (英文简称 “AML/CFT law”1) 对客户进行相关的背景调查。如你律师不能在为你提供法律服务前,确认你的相关信息,他们便不能够为你提供法律服务。那有可能会对你的房产买卖交易造成问题。 由于律师需执行的客户调查 (customer due diligence) 可能需几天甚至是几个礼拜 (特别是如果交易是跟公司或基金有关,比如你以你的公司买房),我们强烈建议 尽快联系你律师去把客户调查完成。 以下是你律师做客户调查时可能会需要你提供的文件: 个人(Individuals): 护照,新西兰驾驶执照和一份能确认你身份的银行或政府文件 (比如银行账单)。你还需提供一份显示你名字和地址的文件(比如电费账单)。 基金 (Trusts): 基金信托书,基金的委托人和受托人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也有可能要求查看基金的资金来源证明,和受益人的个人资料。 公司 (Companies): 公司的资料,包括拥有 25% 以上股权的人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也有可能要求你提供公司的资金来源证明。 (disclaimer) 免责声明:以上所含的所有信息只是对相关问题的一般性指导。信息不能用于替代专业法律或其他专业咨询者提供的咨询意见。尽管 REINZ会尽力确保信息的可靠性,但REINZ不会对任何信息出现差错或遗漏,以及因使用该信息而获得的结果承担任何责任 (包括法律责任)。在做出决定或采取行动前,我们建议你咨询专业法律意见。 注意! (Attention!) 律师从月1日起执行 “反洗钱法” (Lawyers will implement AML legislation from 1 July) 从 2018年 7月 1 日起,新西兰的律师需要根据 “反洗钱法” (英文简称 “AML/CFT law”1) 进行相关的背景调查。如你律师不能在为你提供法律服务前,确认你的相关信息,他们够为你提供法律服务。那有可能会对你的房产买卖交易造成问题。 由于律师需执行的客户调查 (customer due diligence) 可能需几天甚至是几个礼拜 (特果交易是跟公司或基金有关,比如你以你的公司买房),我们强烈建议 你尽快联系你把客户调查完成。 以下是你律师做客户调查时可能会需要你提供的文件: 个人(Individuals): 护照,新西兰驾驶执照一份能确认你身份的银行或政府文件 (比如银行账单)。你供一份显示你名字和地址的文件(比如电费账单)。 基金 (Trusts): 基金信托书,基金的委托人和受托人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也有可能看基金的资金来源证明,和受益人的个人资料。 公司 (Companies): 公司的资料,包括拥有 25% 以上股权的人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也要求你提供公司的资金来源证明。 (disclaimer) 免责声明:以上所含的所有信息只是对相关问题的一般性指导。信息不能代专业法律或其他专业咨询者提供的咨询意见。尽管 REINZ会尽力确保信息的可靠性REINZ不会对任何信息出现差错或遗漏,以及因使用该信息而获得的结果承担任何责任 括法律责任)。在做出决定或采取行动前,我们建

用户评论(0)
展示条数:
20条
  • 20条
  • 50条
  • 100条

表情0/300
喵,没有找到相关结果~
暂时没有评论,下载喜马拉雅与主播互动
下载客户端
二维码
听书、听课、听段子 6亿用户的选择!
下载客户端