银行作为金融行业，在国民经济发展中发挥着重要作用，为实体经济提供强大的资金支持，为百姓生活提供便利的金融服务，金融稳定事关国家发展大局。然而作为社会资金的聚集地、支付中介的银行也是犯罪分子觊觎的目标和对象，他们或以暴力、欺骗手段实施犯罪行为，或与银行从业人员相勾结，寻找实施犯罪的机会，达到非法占有银行资金之目的。
本课程通过对国家对银行业监管政策的讲解，对合规经营、风险防范对银行稳健发展、长治久安重要性的阐述，使从业人员知晓重要业务领域防范风险案件的侧重点及着力点，查漏补缺，健全规章，守住不发生大案、要案的底线；运用案例反面教材，警示从业人员居安思危，防微杜渐，从思想上提高对案防重要性、案件危害性、风险案件关联性的认识深度，增强抵制违规行为、强化风险意识、杜绝违规违章、倡导合规文化的主动性与自觉性。
