2020年已经过去一半，随着比特币的第三次减半，整个加密货币市场都在可见的复苏。近一个月来，DEFI、存储，IPFS、跨链、燃料等各种概念币轮番拉盘，就连2、3年前已经跌去90%市值的“明星币”都开始有了动静，甚至不少社群里也再次出现了山寨币追逐者的身影。
市场的繁荣，也让各种骗局瞅见了机会，而整个币圈链圈都在期待的新韭菜们，刚跨过门槛就被传销、资金盘以及诈骗犯们带走，怎一个愁字了得。我们今天要聊的，都是这些其实与区块链无关“区块链话题”。
冻卡潮席卷币圈，且屯且珍惜
2020年6月，冻卡潮悄然到来。网传“火币 OTC 商家银行卡被大面积冻结”，虽然杜均等人随后开始辟谣说是假消息，但社交媒体及社群里已有大量用户表示遭遇冻卡事件，其中很多还是OTC商家以及矿工。而后，更多用户表示自己被冻卡。冻卡对于币圈已经成为常态，甚至之前还有爆出OTC商家因处理冻卡问题被拘留15-30天。
首先，我们先解释下什么是OTC，OTC最早的意思是银行里的股票买卖业务，也被称为柜台交易市场，因为不是在交易所完成，所以也叫场外交易。币圈最开始其实并没有OTC这种模式，94后因为国家明确了禁止加密货币与法币交易，所以交易所开始出海，而一部分用户也开始在各种群里做担保交易。再之后，安全可担保的OTC平台就成为了圈内的刚需。于是各大头部交易所也逐渐开启了OTC业务，同时诞生了大量的OTC商家。OTC业务的繁荣也成就了USDT，关于USTD其实我们在第二期节目已经说过，感兴趣的朋友可以找到第二期回听。
众所周知，OTC交易时冻卡或者支付宝冻结都是因为收到了黑钱，黑钱流入交易所后通过OTC快速扩散，而参与交易的所有银行卡都会被冻结，所以无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。
而随着加密货币市场的复苏，黑钱的种类也越来越多，有圈内各种资金盘跑路后留下的一地鸡毛（比如知名骗局Plustoken的涉案加密货币现在依然混淆洗钱的转移过程中，砸盘和OTC是必然）。而更多、破坏性更大的则是各种电信诈骗、菠菜资金的流入，大量诈骗资金通过OTC平台进入加密货币二级市场，这个过程中，最初的几个OTC商家以及后续与这些商家交易的用户就成了冻卡受害者，而在警方的追查过程中，因为骗子已经通过二级市场的频繁交易和转移增加了追查难度，所以冻卡、冻支付宝的时间也变得遥遥无期。
网传此次冻卡潮的原因，一是山东警方在今年 5 月破获披露的一起涉及数字货币投资的电信诈骗案；二是广州白云警方刚刚打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗"洗钱"的团伙，东莞也在近期打掉三十多个电信诈骗团队。而火币作为最大的OTC集散地，貌似并没有及时升级对应的反洗钱审查及风控机制，于是火币就成了黑钱流入重灾区。
随着国家反洗钱以及反电信诈骗力度的加强，冻卡潮不会是个案，同样也不会只局限在火币。所以在这里也做个小小提醒：OTC交易首先要选择头部平台以及高信誉商家，尽量避免场外交易。其次，投资账户要与日常资金账户区别同时保留好交易凭证，切忌用工资卡、房贷卡交易，尽量也少使用支付宝，去年十月支付宝曾经重申过，禁止将支付宝用于虚拟货币交易，用于交易将限制收款，所以冻结的风险也是双重的。最后，冻卡是国家反诈骗反洗钱的正常行为，如果遭遇一定配合调查。
天价手续费
今天的第二条新闻是关于ETH的天价手续费事件。6月10日，以太坊网络出现一笔转账，转账金额为0.55ETH，但手续费却高达10668 ETH，价值250万美元。
大家还在猜测这笔天价手续费究竟是操作失误还是黑客攻击时，更加让人懵逼的事情来了，在后面的两天，天价矿工费转账居然再次出现了两次。
6月11日上午11:30，转了350枚 ETH，转账交易手续费10,668.73185个 ETH
6月12日早晨07:12，转了3221枚 ETH ，转账交易手续费2,310个 ETH
虽然矿池给出了处理时间等待失主，但一周后依然没有等来失主，所以其中两个矿池选择将这笔天价矿工费平均分给参与矿工（星火和Ethermine），而另一矿池（鱼池）选择了将交易费退还。
而针对此次的天价交易费事件，各种解释层出不穷。比如操作失误，2014年就曾经有人转账38枚比特币时支付了30比特币的手续费；再比如软件或者机器人出现Bug，去年就发生过因为缺陷机器人导致的天价交易费事件。
而V神则表示很有可能是勒索事件，发送失误的可能性并不高。
他的理论假设发送地址属于加密货币交易所，而黑客捕获了交换密钥的部分访问权限。由于他们没有完整的密钥，因此不能撤回，但是可以以任何Gas价格发送无效的交易。从本质上讲，黑客利用了这一能力发送此类的交易，威胁将“烧毁”所有资金，除非得到赔偿。说的再具象化一点就是，黑客绑票了交易所钱包，虽然不能完全打开，但是可以把这钱包撕票，你交易所给钱！不给钱我就把你钱包里ETH送给矿工。第一天，交易所不信，哦豁，一万多个ETH没了。第二天，交易说给你再撕我钱你试试，哦豁，又一万多个ETH没了。第三天，交易所说万事好商量，于是……于是就没有第四天了。
按照事件的发展情况来说，上面这个黑客勒索理论可能性最高。随后也有安全团队（PeckShield）表示已经找到了天价手续费地址的归属，据悉该地址所属为一家韩国交易所，而且，还是一个主打高额回报率的庞氏交易所，而其至今无动于衷的原因也很明晰了，钱丢了可以再割，韭菜没了可就真没钱了，做好韭菜的心理建设很重要，反正不能告诉韭菜，你们的钱被黑了，所以更大的可能是第四天，交易所和黑客达成协议，我给钱，你放了我的钱包！
那这次事件的最终受害者在哪里呢？当然在梦里啊，交易所若在，梦就在，高额回报也在，庞氏、郁金香他们都在。当然，项目的崩盘时间可能会稍微短那么两个月，总是，韩国韭菜不在去“祷告”的路上，就在等镰刀的路上。
山寨火币上线，诈骗手段再翻新
其实，咱国内的韭菜其实也好不到哪儿去。最近诸多韭菜都接到自称来自“火币”、“币世界”、“金色财经”等的电话，邀约加微信就可以拉你进入他们的专业分析师免费带单群。
之后，他们就会让你下载注册野鸡交易所，以高额的合约回报诱导你充币充值，然后就会有专属的所谓“带单老师”（简直侮辱老师这个词）教你操作。那既然是野鸡交易所，你看到的所有数据当然也是做出来的假数据，他们可以让你账户下的数字随便翻个几倍，然后通过所谓“复利”的那套理论不断引诱你不断“投资”。
期间，你会看到几十个托儿在群里秀收益、秀豪车别墅，然后感恩平台，感恩“老师”。当然，那位“带单老师”为了凸显其专业性并且甩锅给用户，也会给出止损位置啥的，但是呢，野鸡交易所肯定是没有“止盈止损”或“计划委托”功能的，于是，无法24小时盯盘的韭菜们又怎么可能可以止损成功呢？
如果你想变现出场呢，抱歉，他们会用各种方式阻碍离场，包括但不限于交易所升级、黑客攻击、网络故障等等，实在不行就以各种理由封号呗，什么“触发交易所风控”、“操作市场”等等。
反正进入赌场你还想出来？后台将逐步把你的所有资金爆仓，那如果还没有收割完，放心，他们还有慢刀子割肉的方法，各种高额交易手续费，提现手续费还在后面等着呢。即使你真全身而退了，野鸡交易所还会限制提现金额，你500U进来，交易所1000U才可以提，你需要再充钱才能提，而且提现手续费也可高的离谱。
“带单老师”和托儿们这个时候又要跳出来感谢“老师给的止损”让他们避免亏损甚至还赚了一笔，韭菜这时惊喜的发现“怎么只有我一个人亏呢！一定是自己的操作问题！”然后充钱继续赌！最终亏完所有！
这种韭菜收割的方式其实就和尼日利亚王子诈骗邮件一样，老韭菜们都不会参与，参与的都是零经验者以及对合约一知半解的新韭菜。币圈可怜的新韭菜们，误以为自己参加了区块链技术革命，结果只是进了个诈骗的坑，连“币”都没摸到就已经被割完了。
上个月有个上了热搜的新闻“女硕士被假火币骗走75万”，基本就是上面的套路，甚至这里面的套路还更加简单，被躺枪的火币不得不再次发声明告诫用户：打电话的都是冒充火币的诈骗分子。那这里插一句，真火币的客服，如果你不是大户，那真是你想找都找不到的。
所以，各位新韭菜请一定擦亮双眼，如果真对合约有兴趣，也一定要选择头部平台，比如OKEx、币安、火币、BitMEX，切勿去不知名交易所做合约。而在微信朋友圈里活跃的各类“带单群”，不管真的假的，不要轻信，特别是保证能让你赚几倍的那种。多学多看，先做到“仓位控制”，合约只是理财手段之一，不是让你梭哈赌博的牌桌。
今天我们聊的三个话题，看似毫不相关，但实际上三者源头相似：冻卡潮是因为诈骗款入圈、天价手续费的来源是“庞氏交易所”、山寨交易所是在利用合约诓骗用户。我们在“德勤2020区块链五大趋势”那期也说过，2020年区块链已经开始出圈了，从概念到技术都正在向着各行各业扩散，但我想任何一个老韭菜都不希望区块链是以骗局的方式被更多人知晓。所以，我们虽然会期待一个落地的区块链爆款应用的出现，但也更希望区块链能复制互联网的路，潜移默化中成为生活的必需品。
好啦，今天的节目到此结束~我是Gary-J，我们下期再见~
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