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by:金融科技大讲堂
你与犯罪的距离有多远?反洗钱专家深度解读跨国洗钱犯罪案例,分析你生活方方面面的洗钱风险点!教你如何进行国家资产以及个人财富的自我保护!金融从业者如何层层把关,杜...
by:量子教育官方
希望用音频的形式,便于大家对《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《反洗钱工作实务》和防范非法集资等金融监管制度的学习积累,能够持续巩固公司全员对“合规经营”的...
by:老玉米_2020
by:刘棛坤LYK
反洗钱规则,法律法规及监管规定,FATF,沃尔夫斯堡集团,埃格蒙特集团,巴塞尔委员会,以及香港的反洗钱体系介绍等---抛石引玉有兴趣的可继续看作者的另外一个作品...
by:听友59026199
第二十二章相反相成曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人抱一而为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争...
by:小芳读道德经
by:每天背诵一点点
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,作为现代社会资金融通的主渠道,金融系统是洗钱的易发、高危领域。本书通过对各国或区域性组织对反洗钱实践的分析,简谈...
by:AI导读
创业兵法-认知觉醒-强者思维本人️rr2740领【398人性法则】
by:MaSir知行合一
呀头像呢
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简介:声音爱好者Mr.A
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