金融大V徐晓峰被公诉,其控股公司遭强制执行103万,7支私募基金全部被清算

2022-03-23 11:02:01 309
所属专辑:九派新闻
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据检察日报消息,随着粉丝们纷纷报案,坐拥400余万粉丝的金融大V徐晓峰“翻车”。近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。

据中国基金报报道,案件办理中,公安机关最初以非法经营罪对徐某提请逮捕,承办检察官发现其还存在利用自身大V影响力违法发布虚假金融投资信息的情况,遂通过补充侦查等方式解决“广告短链接同一性问题”“后台服务器租借情况”等技术认定问题。

随后,公安机关查实徐某在明知先前发布的虚假广告导致他人被骗后,仍发布相同链接的事实,遂增加帮助网络信息犯罪活动罪,以两罪对其提请批准逮捕。

在审查起诉阶段,承办检察官从广告清单、资金流水、聊天记录等方面同时入手,对涉案的60余条广告逐一进行梳理,筛选出其中的虚假广告,经与上海市市场监管局广告处沟通,确认行政法上虚假广告的认定标准,又增加了虚假广告罪,将徐某以涉嫌三罪提起公诉。最终,徐某自愿认罪认罚,并签署了具结书。

【非法经营期权,涉案金额1600余万元】

根据《检察日报》,2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友大V徐某。

陈某与徐某签订了合作协议约定,徐某帮助陈某代理该分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

此后,徐某便在平台上发文进行宣传推广,以无资金限额、无交易限制等为诱饵将粉丝引流至该软件。眼看产品效益不错,徐某还让自己团队的员工在直播间推广此产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期权买卖业务,从中赚取佣金。

经审计,徐某涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。

“这个交易软件是个分仓软件,肯定不正规,因为之前有类似的分仓系统被证监会处罚过。”徐某作为私募管理人员,具备相应的金融知识,明知使用场外分仓系统违反国家金融管理规定,但为了利益,仍然毫不犹豫向粉丝“挥刀”,割起了“韭菜”。

【广告链接实为诈骗链接,向粉丝推荐不认识的中介】

非法经营证券期货并非徐某唯一的来钱手段。徐某交代,“有中介来找我们这些大V发广告,基本都是导流,他们把编好的内容发给我,里面的短链接附有二维码。”

这样的广告,徐某每条收取2万元至3万元费用,后来涨到5万元。

可对于广告的真实性,徐某一点儿不上心。2019年3月,徐某接了条股票咨询交流的广告,不久就有粉丝陆续向徐某和平台反映该链接为诈骗链接,徐某还因此被禁言了一段时间。

但在金钱的诱惑下,徐某首先想到的不是维护粉丝的权益,而是怎样让自己免责。

2020年6月,徐某在明知新广告链接与先前被举报的诈骗链接相同的情况下,只是在广告后添加了“不要做股票以外的投资”“不要与其他银行账户发生资金往来”之类的提醒,仍继续多次发布该广告,非法获利39万元。该链接后来被证实为诈骗团伙的微信二维码,现已被公安立案侦查。

除了上述已查实为诈骗链接的广告外,徐某还发布了多条其他广告。“推荐一位老朋友,他跟踪了两只5G概念强势牛股,分享给兄弟们,需要的加微信。”这是徐某发布广告的惯用话术,但事实上,他所宣传的所谓自己熟悉、认识、操股能力强的朋友,其实都不认识,也没有核实过这些人的身份和广告内容。

收完钱,他就直接把这些中介已经编辑好的文案一键转发。经审计,徐某发布虚假广告非法获利19万余元。

据中国基金报记者统计,徐某上述合计违法所得超200万元。

【公司被提醒异常经营,7支基金全部被清算】

览领上海徐晓峰基金在2021年2月2日的份额净值低于止损线0.7元。根据产品合同约定,管理人上海览领资产管理有限公司于2021年2月5日决定提前终止本产品的正常运作。

企查查APP显示,上海览领资产管理有限公司成立于2006年,法定代表人为徐晓峰,注册资本5000万元人民币,经营范围包含:资产管理,投资管理,由徐晓峰、苏立成共同持股,其中徐晓峰持股90%。企查查风险信息显示,该公司已于2月23日成被执行人并被限制高消费,被执行总金额达103.12万元。

此外,公开显示,目前徐晓峰名下共有公司6家,皆为存续状态,地区涉及江苏、上海,行业包含金融业、批发业、商务服务业。

据报道,徐晓峰执掌的上海览领资产管理有限公司目前已被中基协提醒异常经营。基金业协会的数据显示,徐晓峰的私募基金有7支,已全部被清算。

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