雷达财经鸿途出品 文|吴艳蕊 编|深海
2月1日，熊猫金控发布公告称，公司收到持股5%以上股东章奕颖通知，章奕颖于2023年1月31日收到中国证券会《立案告知书》。因涉嫌操纵证券市场等，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对章奕颖立案调查。
熊猫金控表示，此次立案调查事项系针对公司持股5%以上股东章奕颖的调查，公司生产经营活动不会受到影响。调查期间，章奕颖将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
雷达财经查询发现，在此次证监会调查前，章奕颖及其构成一致行动关系的股东在2022年5月19日曾被上交所发布纪律处分决定书公开谴责。
在纪律处分决定书中提及，经查明2021年12月22日，熊猫金控披露简式权益变动报告书及提示性公告称，章奕颖、陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达构成一致行动关系，分别持有公司股份43.75万股、803.63万股、740.52万股、500.66万股、402.88万股、292.84万股、224.64万股，分别占公司股份总数的0.26%、4.84%、4.46%、3.02%、2.43%、1.76%、1.35%，合计持有公司股份3008.92万股，占公司股份总数的18.13%。
2022年1月12日，公司披露问询函回复公告显示，2021年5月26日，章奕颖、陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达合计持有公司股份845.90万股，占公司股份总数的5.096%，首次超过5%。但上述股东未停止交易并及时披露权益变动报告书，也未及时披露存在一致行动关系。
此外，上述一致行动人持有公司股份达到5%后，合计持有公司股份每增加1%，也未及时履行信息披露义务；合计持有公司股份每增加5%未停止交易，也未及时履行权益变动报告书披露义务，迟至2021年12月22日才披露简式权益变动报告书。
上交所指出，公司股东章奕颖、陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达隐瞒一致行动关系，在增持上市公司股票多次达到权益变动相关披露标准时，未停止交易并履行披露义务，违规数量巨大、情节严重。
期间，陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达提出异议并申辩称，章奕颖向其借用了股票账户从事股票交易，其对章奕颖借用股票账户后的股票交易不知情，请求免除处分。对于有关责任人提出的上述申辩理由，上交所认为不能成立。
最终，上交所决定对熊猫金控股东章奕颖、陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达予以公开谴责。
在熊猫金控此前的公告中曾披露，章奕颖原为运营P2P平台“银湖网”的维权委员会负责人。章奕颖称，其购买公司股票的行为，所有利益与其没有任何关系，不是为自己牟利，全部的资金和收益100％将支付投资人，其没有获取任何利益。
天眼查资料显示，熊猫金控原为“银湖网”的股东。
值得关注的是，熊猫金控的实控人赵伟平于2022年10月，被北京市公安局相关部门采取留置措施。
赵伟平被外界称作A股的“烟花大王”，其实控的熊猫金控，曾大力进军P2P。随着行业退潮，熊猫金控的P2P业务也出现暴雷。
对于熊猫金控的后续发展，雷达财经将继续关注。
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