扮警察勒索洗钱团伙 一张银行卡牵出案中案

今年年初，郑州警方破获了一起帮着电信网络诈骗团伙洗钱的案件。然而随着调查的深入，民警发现，不仅这起案件的背后另有隐情，而且竟然还隐藏着一起精心筹划的“案中案”。

今年年初的一天，河南郑州郊外发生一起激烈冲突，一伙人强行把汽车开上路边花坛，之后在慌乱中撞向一棵大树，此时，从另一辆汽车上下来几名身着警服的人员，将这辆车上陷入昏迷的司机强行带走。这几人都是假警察，为首的是一个名叫何某飞的男子。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队中队长 李亮：诈骗分子把钱打入他的银行卡以后，洗钱团伙带着他去银行取钱的过程中，他本人拿着银行卡去柜台，把大量现金提出来，而洗钱团伙为了避免银行的监控，就在外面逗留不进入银行内，由他把钱提出来，再交到诈骗团伙。

何某飞的角色，在电诈团伙里被称为“卡农”，这一系列的操作也被称为“跑分”。然而，“卡农”完成任务后只有10%的提成，剩余的90%都是被诈骗团伙拿走。几次交易下来，何某飞在看到账上的“巨款”和自己的获利差距悬殊后，干脆一不做二不休，决定自导自演“黑吃黑”。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队中队长 李亮：他感觉到如果这时候有警察来，控制住“卡农”的话，就能把提出来的这一部分钱，非法占为己有。

在巨大的利益面前何某飞决定铤而走险。然而，想要完成他的计划，一个人单打独斗是不可能的。于是他在网上发布信息，寻找同伙。最终确定了杨某、王某，由他们跟着何某飞扮演警察角色。同时他们又在网上购买了假警服，以及能以假乱真的警用道具。

招募同伙 上演螳螂捕蝉黄雀在后大戏

“黑吃黑”的计划有了，扮演假警察的同伙也招来了，看上去，何某飞前期的准备工作似乎即将完成，但是谁来当“卡农”与洗钱团伙对接，还是一个空白人选。

几经琢磨，何某飞想到了多年前打零工认识的人郑某。当他把这个计划说给郑某后，二人一拍即合。之后，郑某又拉来王某飞、赵某入伙。一切准备就绪之后，以何某飞为首的犯罪团伙便开始自导自演一出螳螂捕蝉，黄雀在后的大戏。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队辅警 栗想 ：先是让这个赵某以“卡农”的身份充当鱼饵，成功地与洗钱团伙进行接头，当时洗钱团伙成功将受害人的5万元钱转到赵某的卡内，然后由赵某独自前往银行柜台进行取现。

与此同时，何某飞、王某和杨某等人假扮成警察在银行附近蹲守，等到“卡农”赵某一取出钱，他们就立刻将赵某控制。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队辅警 栗想：门口站的两名洗钱团伙成员，见到“警察”来了，就比较慌张，害怕暴露自己，慌忙逃窜。

第一次的成功得手，助长了何某飞团伙的贪欲，也加快了他们再次出手的节奏。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队辅警 栗想：何某飞故技重施，安排王某飞作为“卡农”充当鱼饵，随后安排王某飞前往郑州市经开区蝶湖附近，与洗钱团伙进行对接。

然而这一次，何某飞的盲目自信，让他再也沉不住气了，洗钱团伙刚刚将钱转移到王某飞的账户，何某飞就提早下手了。发现情况不对，洗钱团伙开车便逃。

扮警察勒索洗钱团伙 一张银行卡牵出线索

到嘴的肥肉怎么能让它丢了呢？何某飞团伙岂能善罢甘休，于是驾车围堵，也就出现了开篇一幕。洗钱团伙即便发现端倪，也不敢去报案。那么，这个何某飞是怎么进入警方视线的呢？正是他的同伙王某飞名下的银行卡牵出了线索。

2023年1月，郑州市公安局中原分局接到国家反诈大数据平台推送线索，王某飞名下的银行卡资金流动异常。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队中队长 李亮：当时我们发现陆续进出的钱有46.9万，进来这个钱以后，当天又转到其他涉案银行卡上，这些进的钱，再通过反查，是外地两名被害群众被骗的钱。

银行卡资金流动异常 反诈平台发现线索

短时间内频繁进出大量资金，通过这一异常的交易行为，警方基本可以断定，王某飞涉嫌电信诈骗洗钱。警方便对王某飞展开进一步调查。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队中队长 李亮：把王某飞传唤到公安机关时，王某飞对其帮助诈骗分子洗钱的犯罪事实供认不讳。通过王某飞顺线又追查到他的上线郑某。

根据王某飞提供的这一信息，很快办案民警将郑某抓获归案。随后，郑某的上线进入到警方的视线。他就是何某飞。

引蛇出洞 民警扮成“卡农”接近团伙

为了尽快找到突破口，民警决定还是从郑某下手。由办案民警扮成“卡农”的角色，通过郑某引荐给何某飞，以此引出这条大蛇现身。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队辅警 栗想：把我介绍给何某飞以后，何某飞让我去办理大量的银行卡。

只是，何某飞的警惕性非常高，始终以各种理由拒绝见面。经过一段时间的巧妙周旋，何某飞终于放下戒心，约定在一家网吧门口见面。

郑州市公安局中原分局刑侦大队第四责任中队辅警 栗想：我到达网吧门口以后，此时远处走来一名面部包裹严实的男子，到我身旁说了一句，你是不是“卡农”，我说是，我们就将其扑倒抓捕。

目前，警方已成功将何某飞犯罪团伙的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案，涉及洗钱跑分的其他电诈人员，警方也已经另案处理，正在进一步侦办中。