近期，柴桑区公安局刑侦大队从前期办理的一起网上理财诈骗案件入手，深挖扩线，远赴河北等地，循线端掉一个黑灰产业窝点，抓获某通讯公司2名行业“内鬼”，揭开内外勾结的犯罪内幕。
报案
“警察同志，我在网上“理财”被骗80余万！”
今年8月，在柴桑区沙河街道柴桑南路某银行内，高某报警称，其在网上通过“H.JIN.HI”虚假投资理财被骗了，共计损失八十余万元。接警后，刑侦大队立即成立专班开展案件侦破工作。
侦查
家具园内隐藏“兼职工作室”！
接警后，刑侦大队立即成立专班开展案件侦破工作。专班民警循线追踪在景德镇市乐平市大连路某家具园内查获一间以拨打诈骗电话方式盈利的工作室，并先后在乐平市镇桥镇将该工作室内4名成员抓获，该工作室老板黄某展畏罪潜逃。
经查，该诈骗工作室通过承接上游诈骗引流业务，利诱大量无业年轻人、未成年学生等弱势群体作为其“话务员”，以打电话宣传虚假股票投资的方式吸引群众，引导他们加入诈骗QQ群，便于上游诈骗分子进一步实施诈骗，以此方式非法获利，形成一条简易、高效、暴利的“灰色产业链”。
今年10月中旬，刑侦大队在网安大队的大力支持下，在景德镇乐平市抓获潜逃两个月之久的工作室老板诈骗案主犯黄某展。经审讯，犯罪嫌疑人黄某展如实供述，以其为首的犯罪团伙在景德镇市乐平市某家具园内开设诈骗工作室实施诈骗的犯罪事实。经核查，该犯罪团伙诈骗受害者遍及全国十余省份，涉案资金一百五十余万元。
深挖
通讯公司“内鬼”，必须打掉！
首案告捷后，专班民警在对案件梳理过程中，结合前期侦查，又发现了一名潜伏在通讯公司下属渠道商里的“内鬼”，为牟取私利向诈骗团伙提供办理“电销卡”便利。
为找到作案源头，经过深入调查，民警锁定“内鬼”安某，系河北廊坊文安县某通讯分公司下属渠道商河北三修信息科技有限公司员工。
为彻底查清案件事实，办案民警多次辗转河北廊坊、保定，江西景德镇等地。经查，三修公司对外广招业务员，大量兜售电销卡，在明知对方可能从事电信诈骗等关联犯罪活动的情况下，仍安排公司业务员上门提供办卡服务，每办理一张电话卡，非法获利150元至200元不等。
为斩断这个犯罪链条，在掌握了有关证据后，民警成功锁定三修公司法人赵某凡、员工安某，并分别于11月17、24日将两人抓获归案，缴获“电销卡”24张。到案后，据赵某凡交代，自2023年以来，三修公司公司先后为重庆、江苏淮安、江西景德镇等地诈骗“引流”，帮助办理电话卡300余张，非法获利6万余元。
目前，犯罪嫌疑人赵某凡、安某已被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
反思
规范行业准责，源头杜绝诈骗风险
在案件调查取证过程中民警发现，近年来，部分通讯公司为全面提高各项业务、扩大行业影响力，各级分公司广泛招募渠道商，将电话卡开卡、销售等业务、权利授权下放给渠道商。
渠道商为进一步获利将视线瞄准至诈骗“引流”这一块“灰色产业链蛋糕”，他们打着“价格便宜、高频不封号”等广告吸引从事电信诈骗等关联犯罪活动的工作室与其办理大量电话卡。
渠道商向工作室大开绿灯，放低办卡审核标准，让通讯公司相关行业承诺、准则流于形式，致使大量电话卡违规办理，为境外诈骗团伙提供便利。因此，通讯公司电话卡涉诈情况屡见不鲜， “行业内鬼”屡禁不止，通讯公司出现一种业务营销量、涉诈关联犯罪情况均高升的“虚假繁荣”。
防范和打击电诈需要政府、通讯部门和公众的共同努力。我们每个人都应该提高警惕，增强安全防范意识，遇到可疑情况及时报警或向相关部门反映情况。
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