7933 反洗钱—金钱的背后：金融诈骗的故事与教训

1.8万

by：金融科技大讲堂

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课程内容：本课程深入探讨了美国反洗钱的历史、法律框架和执行实践。课程内容包括《银行保密法》和《爱国者法案》的解析，合规要求的详细介绍，以及洗钱方式的最新动态。此...

by：点点点评

1.9万

by：金融科技大讲堂

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你与犯罪的距离有多远？反洗钱专家深度解读跨国洗钱犯罪案例，分析你生活方方面面的洗钱风险点！教你如何进行国家资产以及个人财富的自我保护！金融从业者如何层层把关，杜...

by：量子教育官方

1万

希望用音频的形式，便于大家对《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《反洗钱工作实务》和防范非法集资等金融监管制度的学习积累，能够持续巩固公司全员对“合规经营”的...

by：老玉米_2020

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洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。本书通过对各国或区域性组织对反洗钱实践的分析，简谈...

by：AI导读

1.2万

反洗钱规则，法律法规及监管规定，FATF，沃尔夫斯堡集团，埃格蒙特集团，巴塞尔委员会，以及香港的反洗钱体系介绍等---抛石引玉有兴趣的可继续看作者的另外一个作品...

by：听友59026199

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妻子的一次彻夜未归和一通带着喘息的神秘电话，让小职员疑虑重重，捉奸、洗钱、失踪、通缉、谋杀。。。真相扑朔迷离。谁又能想得到每晚睡在枕边的她竟然会有如此惊人秘密呢...

by：薇莱Violet

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在这个数字化时代，金融诈骗案件层出不穷，给大家的财产安全带来了巨大的威胁我们希望通过这个工具包的赠送，让大家更加了解金融诈骗的常见手法和防范措施，从而保护自己的...

by：Miss杨聊财富管理

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山口组如何把高利贷黑金转移到香港？FBI为何挑拨美国黑手党与日本山口组的关系？本拉登和阿富汗塔利班与日本有什么干系？卡...

by：中图有声