虚构地产项目，伪造项目证件和手续，以收取保证金、履约金为名实施诈骗，西安市公安局经济技术开发分局日前破获一起涉案金额上亿元，涉及全国20余省60多市、300余家企业的特大合同诈骗案。目前除一名犯罪嫌疑人在逃外，其余9人已被逮捕或采取其他强制措施。
2023年9月6日，西安市经济技术开发分局经侦大队接西安某企业法人杨某报案，称其公司与西安曲江奥都置业有限公司签订了“航天荔公馆”“雷家寨现代城一、二期”全程营销代理合同，被诈骗95万元。
西安警方查扣案件相关资料
随后，警方在立案侦查中查明：2017年至案发，犯罪嫌疑人李某利用其实际控制的西安曲江奥都置业有限公司、西安奥都荔公馆项目管理有限公司、西安奥都现代城项目管理有限公司、西安奥都商业管理集团有限公司、西安奥鑫房地产开发有限公司等公司先后伙同王某、雷某西、李某对、苟某平、李某平、曹某龙、黄某、涂某、刘某等人，在西安市利用拆迁后政府储备土地暂时未开发的空窗期时间差，虚构了“航天荔公馆”“雷家寨现代城一、二期”等房地产项目。
为进一步获取受害人信任，犯罪嫌疑人又伪造相关项目土地转让协议和土地证、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地转让协议、图纸、地勘报告书、文勘报告书等全套手续，并伪造多张银行金融票证、政府相关文件等用于证实其虚构的项目的真实性，与多家公司签订土方、土建、劳务、总包、防水、水电、销售等全流程房地产开发合同，收取合作方的保证金或者履约金，用拆东墙补西墙的方式不断与受害人签订各种合同，致使大量受害人财产损失。
此外，李某等人又假借“为城改烂尾房地产项目融资”为由，获取烂尾房地产项目开发商的相关资料，伪造与开发商合作开发协议书，利用虚构的“江浩国际”和“西江月”项目继续与多家公司签订各种全流程房地产开发合同，收取合作方的保证金或者履约金。
据了解，公安机关从西安曲江奥都置业有限公司等涉案公司查扣的合同档案400余套，涉及全国23省60余地市，被骗企业300余家，涉案资金高达上亿元，造成企业损失4000多万元。截至目前，已有40余家公司前来公安机关报案，累计金额超过3000万以上。
据悉，该起案件于去年11月被西安市委政法委列为重点挂牌督办案件。陕西省公安厅经侦总队也对案件进行指导办理。西安市公安局经济开发分局相关负责人表示，这起案件涉及项目多、涉案人员复杂，受骗人员和企业多，资金去向渠道线多面广，后期追赃挽损工作量大，难度高。公安部门还将继续收集证据，并采取相应的措施，查清资金去向，及时冻结相关账户资金，最大限度挽回受害人的经济损失。
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