近日，一名男子到银行柜台要求取钱，幸亏眼尖的工作人员发现他的流水异常，并火速报了警。警方提醒：这些东西千万别外借！
4月7日14时左右，一名头戴鸭舌帽、身穿黑色外套的中年男子来到银行窗口前。
“取4万元现金！”
接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常。工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现：当天从不同渠道陆续收到14万余元，又先后转出29800元、49850元至某蔬果商行。
询问男子交易情况时，对方始终含糊其辞。张敏捷意识到情况一定不简单，立即联动临平区公安分局，临平派出所民警前来核实。
与此同时，张敏捷回到窗口问男子：“您不是说有笔钱是装修款吗？具体是哪一笔？谁打给你的？”
男子显然开始紧张了，手指不停敲打台面，并说：“具体不知道！”
张敏捷又问：“平时是你自己在使用这张银行卡消费的吗？”
男子故作镇定地说：“是的”
“今天还有两笔大额消费，刚刚消费的，具体是消费了什么？”听到张敏捷再一次发问，男子陷入沉默。
通过简单问答，张敏捷心中的预感愈发强烈。很快，民警带队赶到现场，将男子带回派出所调查。询问过程中，男子依旧不愿过多透露相关信息，但其手机一直有电话不断呼入。
种种迹象表明：这很可能涉嫌违法犯罪活动。这名中年男子应该还有同伙，民警施敏捷立即展开调查工作。
经查，男子姓张，今年58岁，今年3月份经人介绍，在网上认识了一位“中介”，对方提出可以帮其以刷流水的形式弄些钱用。起初张某某也有过疑虑，但对方提出，取现期间，可以承担他的生活费用，而且包吃包住，还有好处费。张某某考虑后便应了此事。
3月27日，张某某乘车来到杭州临平，见到了汤某某、欧某某，随后提供了自己名下两张银行卡及密码。
4月7日中午，张某某接到通知：有人将钱打到了他的银行卡里
需要其前往银行柜台取现，汤某某、欧某某接张某某去往银行。
到了目的地，张某某独自进入银行取现，另外两人则在银行外盯梢，直到银行工作人员发现端倪报了警，事情这才败露。
民警施敏捷通过调查，很快锁定另外两名嫌疑人。在确定嫌疑人落脚点后果断出击，当晚将陪同张某某前往银行取钱的汤某某、欧某某抓捕归案。
经审查，犯罪嫌疑人张某某、汤某某、欧某某，于3月下旬开始从事转移电诈涉案资金非法活动。他们通过网络招聘的方式，被“中介”招募，在高额日薪的诱惑下，每日按照上级指令前往不同银行支取现金。
目前，该三人已被临平区公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
快速高效的抓获三名嫌疑人，离不开警银之间的密切合作。巧的是，银行经理张敏捷和办案民警施敏捷，名字中都包含“敏捷”！
警方提醒：如果银行卡、手机卡被不法分子用来从事违法犯罪活动，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
切勿为了蝇头小利，出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡以及支付二维码、银行对公账户、POS机等。如发现有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。
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