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能躺在家里赚钱是多少人穷其一生的梦想,然而真的实现了反而有大问题。
2016年,东莞警方发现一女子不上班,躺在家里就有钱赚。
立即对其展开调查,果然发现了女子赚钱的端倪。
不同寻常的银行卡
事情要追溯回几个月前。
2016年初,民警注意到一张银行卡的流水出现了问题。
经过调查,他们发现此卡的持有者林某并无固定工作,只是在母亲的杂货店里帮忙照看生意。
令人诧异的是,林某的银行卡中每天都有大额流水,少则几十万,多则上百万。这完全不符合林某家的经济状况。
2016年6月28日,警方突击检查了林某家,可惜当时只有林某已怀孕的妻子在场。
面对叫嚷着要去医院,且拒不配合的孕妇,民警不敢对她采取强制措施,只能将其送走。
随后,他们找到了便利店主人——林某的母亲袁某进行询问。
在便利店看到民警的瞬间,袁某明显流露出了慌张的情绪,在整个询问过程中心不在焉。
一圈转下来,民警发现袁某的便利店中并无违法商品,大多定价不超过几十,这排除了林某一家非法销售的嫌疑。
当民警提出要上阁楼搜查时,袁老太眼神飘忽、极力阻止,明显是在企图遮掩什么。
察觉出问题的民警态度坚决,强行打开了阁楼的门。
随后,所有人再次被震惊。阁楼里竟然也存放着大量现金,与林某家中略微不同,这里的人民币和港币均被整齐摆放。
民警面色严肃,向袁老太了解阁楼上现金的来由。但后者相当不配合。
袁老太一会儿说自己不清楚前因后果;一会儿又说这是儿子林某中的彩票,她嘟嘟囔囔,嘴里却没有一句实话。
“大鱼”出现
无奈,警方只能从林某的银行卡流水着手调查。
早在几个月前,他们就发现了不对劲的地方。
作为无业游民,林某的银行卡流水却十分巨大——每个月少则几十万,多则上千万。短短半年时间,林某的银行卡流水便高达四亿元。
随后,民警将视线锁定在了另一个人身上——钟某,他与林某有着密切联系。
和林某相同,钟某也是有着巨大银行流水的无业游民,且本人的生活十分低调简单。
为了不打草惊蛇,警方对林某展开了长达半个月的追踪。
事发当天,钟某随身携带一个公文包,开着车出了门。
他相当谨慎,多次选择小路绕道行驶,并且总卡着红绿灯的最后几面冲过去,防止被人跟踪。
这样异常的举动迅速被警方关注到,随后,他们出动便衣悄悄跟在了钟某车后。
经过多次“兜圈”,钟某在自认为安全的情况下终于停在路边,和另一位车主碰面。
该男子手中同样拿着公文包。下车后,两人并未做过多交流,相互交换了公文包便准备离开。
负责跟踪的民警仔细观察,发现这正是他们苦苦寻找的另一条“大鱼”——刘某。
于是,警方当机立断,迅速对两人实行抓捕。
“地下钱庄”的真相
原来,刘某也在警方的怀疑名单上。
如果对三名嫌疑人进行比较,那林某、钟某在刘某面前,可以说是“小巫见大巫”。
刘某的银行卡流水高达七十多亿,且大部分钱款都流向了来自香港的账户。
民警曾试图跟踪刘某的行程。令他们没想到的是,刘某在住所前竟然安装了多个监控,能将四面八方都拍摄的清清楚楚。
为了抓住这条“大鱼”,警方只能从林某和钟某处下手。
功夫不负有心人。抓捕当天,刘某开车出门,经过半小时绕路,他将车停在了钟某的黑色面包车旁。
在两人交换公文包的间隙,警方迅速行动,将钟某和刘某抓捕归案。
据悉,刘某目前是某地下钱庄的一把手。当警察追问起这个非法据点的来由时,他终于交代了前后因果。
原来,刘某曾经在香港打拼过一段时间,但没闯出名头。
浑浑噩噩之下,他偶然寻找到了发财的“商机”。
于是,刘某开启了自己的“发财致富”道路。
他每次会寻找从香港来内陆做生意的人,帮后者将港币兑换成人民币,并从中收取一定的“劳务费”。
久而久之,刘某渐渐将自己的业务做大,开始帮一些赌场洗钱,形成了现在所谓的“地下钱庄”。
俗话说“天下熙熙,皆为利来”。在金钱的诱惑下,总会有人敢于踏足法律禁地。
刘某的前妻知道这门生意后,多次请求前者带自己共同发展。
拗不过固执的前妻,刘某最终同意了。
而这个前妻,正是林某的妻子、袁某的儿媳——那位35岁的孕妇。
结语
至此,“广东女子在家月入百万”的谜团被彻底打破。
袁老太和林某相互配合,母亲负责线下交易,儿子负责线上沟通。
最后,由林某的妻子将现金带回家中。
刘某没有想到,自己无意间发现的“商机”,给很多不法分子提供了洗钱的便利。
所幸,天网恢恢,疏而不漏。经过广东东莞警方的不懈努力,“2016飓风行动”中,他们击破了无数犯罪团伙,查处金额高达一百六十亿。
嫌疑人刘某、钟某、林某、袁某因犯罪情节较严重,被判处五到十年有期徒刑不等。
明白自己的力所能及和力所不及,通过正当手段获取金钱,才是一个人的立身处世之道。
参考资料:
《多管齐下狠抓重点整治“飓风2016”横扫突出违法犯罪》. 广东政法网,2016,7,25
《2016广东公安印记:“飓风”铁拳出击严打突出刑事犯罪》. 南方日报,2017,1,13
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