金融犯罪案件证据实务

尽管其实诉讼法第五十六条对非法严测证据和非法实务证据做出了一体的规定，但根据非法证据排除规则，对于非法实务证据通常不需要通过启动非法证据排除程序进行排除，只需要在庭审质证时对其合法性予以质证，就足以做出是否采信的判断和认定刑事诉讼法及相关规范性文件规定的非法证据排除程序主要是针对刑事诉讼法第五十六条第一款规定的非法言辞证据的排除程序

括号小一定罪量刑的证据都有证据证明括号小，每一个定案的证据均已经法定程序查证，熟实括号，小三证据与证据之间证据与案件事实之间不存在矛盾或者矛盾得以合理排除或小事共同犯罪案件中，被告人的地位作用均已查清括销

在证据部分，本书分别研究了证据的概念，证明力和证据能力，证据的理论，分类，证据的法定形式，实务证据的竞争，鉴定意见的审查，被告人口供证人证言，侦查人员的证人地位等问题

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三、排除后果严格排除非法证据规定第三实务条规定，人民法院排除非法证据后，案件事实清楚，证据确实充分依照法律规定认定被告人有罪的，应当作出有罪判决证据不足，不能认定被告人有罪，应当作出证据不足

从案件类型来看，经济类犯罪案件的书证较多，动辄几十卷上百卷，部分书证与案件并无关联性或关联性较弱，但侦查机关并不细致区分审查人员进行证据审查时需厘清哪些是关联性较弱的证据

括弧二为查明犯罪组织实施的重大犯罪，提供重要线索或者证据的客户商，为查处国家工作人员受有组织犯罪提供重要线索或者证据的不合适，协助追缴没收尚未掌握的账款账务的苦活，无其他为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的倾向

第三个分类叫言辞证据和实务证据言辞证据包括证人证言，被害人陈述，犯罪嫌疑人被告人供述和辩解鉴定意也是言辞的辨认，笔录，侦查实验，笔录也是言辞的，要注意一下这个鉴定意见我们可以理解

或者矛盾得以合理排除第四，共同犯罪案件当中，被告人的地位作用均已查清第五个根据证据镇定的案件，事实过程符合逻辑和经验规则，由证据得知的结论是唯一结论好这个第五个点划出来，由证据的这个结论是唯一结论

从事制造业的企业涉足银行，企业业务甚至流通行业中也有涉足金融的企业，不仅金融业，搞实务经济的产业都一致认为能轻松赚钱的就是金融做金融策划向金融投入力量金融再膨胀

法定程序收集到可能会严重影响公证的物证书证，司法工作物折书证在我国非法严私证据适用强制性排除规则，非法实务证据适用排量性排除规则，狭私证据则适用可补正乃排除规则，相似证据和非法证据根本区别在于违法的严重不同，使严重程度不说

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有的能转有的不能转实务证据可以拿过来直接用言辞证据需要侦查机关重新收集，但鉴定意见是个例外，想起来没有，但咱们监委会收集到的证据移送到咱们的检察院进入到刑诉程序之后

关键在于证据，尤其是对于我们从事劳动争议案件处以实务的别人来讲，打官司就会打战局，我们不能片面的，或者说宽涵什么事实，我们一定要根据手头的证据来认定，就像我刚才所说的当事人怎么说的不重要，关键是证据

如金融机构有充分证据证明，持有人未向金融机构交付上述凭证所记载的款项的，人民法院应当认定持有人与金融机构间不存在存款关系，判决驳回原告的诉讼请求，如金融机构不能提供证明证存款关系不真实的证据，或仅以金融机构底单的记载内容