反洗钱金融特别行动组织评估文献汇编

世界银行和国际货币基金组织这两大国际机构都行文表示，在评估其成员的金融现状和执行反洗钱金融行动特别工作组行为规范方面，与反洗钱金融行动特别工作组保持一致，一个国家越穷越弱，他的世界银行和国际货币基金组织的评分就越重要

我们通过反洗钱金融行动特别工作组的授权进行解析，就足以认清其决策者用稍微尖刻一点的文字来描述，就是借助反洗钱金融行动特别工作组美国就能以其在世界金融体系中的核心地位更为直接的制定全球金融规则，这是其以前通过国际货币基金组织和世界银行所无法实现的

希望借此避免欧洲的支付信息完全被美国公司掌控，这关系到令人担忧的数据主权问题，这个计划很可能会因内部争议而被搁置反洗钱金融行动特别工作组处于执行全面金融监管的最前沿

国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

建立国家洗钱恐怖融资风险评估机制，密切反洗钱行政主管部门，税务机关与监察机关侦查机关，行政执法机关，金融监管部门间的协调合作与信息共享，探索建立特定非金融机构反洗钱监管制度

办法根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化机制调查

金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可移交以报告制度履行反洗钱义务

法律环境公司治理会计准则信用环境反洗钱以及由金融监管信息服务，中央银行最后贷款人职能投资者保护制度组成的金融安全网金融基础设施在金融体系和更广泛的经济活动中发挥着至关重要的作用，是保证金融效率和金融稳定的基础

国际反洗钱标准不断变化，现行金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法需要进一步完善，以发挥反洗钱在建设现代金融体系，扩大金融业双向开放等领域中的作用

应当及时向反洗钱信息中心报告第二十一条具体办法的制定金融机构建立客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法由国务院反洗钱行政主管部门制定

第二节其他规定第三十四条金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系或者接受委托为境外经济机构或者其客户提供境内证券期货交易时，应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，充分收集境外机构代理，业务性质，生育内部控制，接受监管和调查等方面的信息评估，境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况，以及反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性

此类项目带有很强的政策性和政府导向色彩不同的时期，不同的资金类型，政府会有不同的评估要求，应根据具体情况和要求评估调整评估内容和重点国外贷款投资项目的资金申请报告，评估对企业申请，借用国际金融组织和外国政府贷款投资项目的资金申请报告进行咨询评估

国有资产评估报告主要包含了国有企业评估报告，金融企业国有资产评估报告，文化企业国有资产评估报告，还有信中事业单位，国有资产评估报告四点企业金融文化行政事业下面一个知识点

政府行业管理部门或其他部门委托的项目评估主要是对企业投资项目申请，政府投资补助，贷款贴息或政府外在资金地方政府申请上级政府投资补助资金而提交的资金申请报告进行评估，还包括国外政府贷款和国际金融组织贷款等项目的资金申请报告的评估

下边有个知识点金融不良资产评估业务的类型第一价值评估他的资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律，行政法规和资产评估的准则，根据委托在对评估基准日特定目的下的金融不良资产的价值进行评定和估算，并出具评估报告的专业服务行为