处置非法集资演讲稿

第二十条对跨行政区域的涉嫌非法集资行为、非法集资人为单位的，由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定非法集资人为个人的，由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查，令非法集资行为发生地集资产所在地及集资参与人所在地处置

互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得制作复制发布传播涉嫌非法集资的信息，发现涉嫌非法集资的信息应当保存有关记录，并向处置非法集资牵头部门报告第十一条除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告，或者以其他方式向社会公众进行集资宣传，市场监督管理部门会同处置非法集资签头部门，加强对涉嫌非法集资广告的监测，经处置非法集资牵头部门组织认定为非法集资的市场监督管理部门，应当及时依法查处相关非法集资广告经营者，广告发发布者应当依照法律行政法规查验相关证明文件核对广告内容

第二十二条处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查有权要求暂停集资行为，通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记

遵守国家法纪，守护好您的钱袋子，共同维护国家金融秩序的稳定防范和处置非法集资条例。第一章总则第一条为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定制定本条例第二条本条例所称非法集资是指未经博物院金融管理部门依法许可或者违反国家

处置非法集资职能部门或者有关行政无关部门支付派专业人员配合开展工作，协助查阅复制有关专业资料，就案件涉及的专业问题出去认定意见设计需要行政处理的事项，应当及时移交处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门依法处理

三，依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资签的部门

高度关注打着私募基金，养老扶贫，军民融合，影视文化等幌子的非法集资活动，继续深入推进非法集资案件处置三年攻坚，加快尘案积案的消化沪金基本上已经被打得团灭了。爆出的团代网实控人自首团代网直接定性为非法集资

三是果断处置。对于实施清楚且可以定性的非法集资，要果断采取措施，依法妥善处置难以定性的，要及时上报联席会议组织认定涉及督客地区的有关，省级人民政府之间要加强沟通协调，共同做好相关工作

其中包括浙商本色集团，非法集资诈骗案，浙江农印染集团骗贷和债务案，浙江超界集团非法集资诈骗案，浙江一城投资管理有限公司，杜义敏非法集资诈骗案，浙江五环安伦集团非法集资爱浙江纵横集团债务案，浙江光玉集团连环债务案，浙江金屋集团舔带案，浙江远东化仙债务案

很多人，他问我众筹跟非法集资有什么区别，这样做是不是非法集资，我告诉他非法及资根众筹，其中有一个核心的区别是在于众筹的人员和对象，它是特定的，但是非法集资的话，它是不特定的

第三十六条与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件，资料，电子数据等，或者提供虚假文件，资料，电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令整改给予警告处五万元以上五十万元以下的罚款

回购与转让发展会员，商家加盟与快速激发法等方式进行的非法集资第五种以发行货变相发行彩票的行驶集资。这六种是传销或者秘密串联的形式，非法集资第七种利用果园或中原开发的行驶进行非法集资

第十四条行业协会商会应当加强行业自律管理，自我约束，督促引导成员积极防范非法集资，不组织，不协助，不参与非法集资第十五条联席会议应当建立中央和地方上下联动的防范非法机制宣传教育工作机制

近日，银保监会发布风险提示梳理了四类养老领域非法集资的表现形式，并且警示消费者落入这样的非法集资陷阱，不仅高额利息无法兑现养老需求，无法满足资金安全，也无法保障养老领域非法集资活动危害严重，老年人劳动能力下降，风险抵御能力较低

在行为人具有非法占有目的的情况下，就要看集资的数额是否较大，非法集资达到数额较大的标准，应当认定为集资诈骗罪。如果没有达到数额较大的标准，则是一般的集资诈骗行为