银行行长为女儿学业被骗3.5亿,涉事嫌疑人是如何作案的?

2023-11-23 13:42

4个回答
近日,山东一桩特大诈骗案件宣判,心忧女儿学业的某银行行长李某先后26次上当受骗,被骗金额达3.5亿元。

自2015年3月至8月,李某向犯罪嫌疑人赵某河多次转账数万元。自2015年9月至2016年9月,犯罪嫌疑人赵某河又先后编织了“更改高考分数”等多个借口,先后8次骗取李某1.5亿余元。随后,犯罪嫌疑人赵某河冒充反贪局长屡骗不爽,先后又骗得1.52亿余元。截至案发仍有近3.2亿元贷款未能追回,赵某河被判无期徒刑,李某获刑7年。

  诈骗分子赵某在2014年某一天,来到同学家做客,后来无意之中认识了银行行长李某,两人聊了一段时间,赵某发现李某女儿正在参加高考艺术类考试。由于成绩并不是很理想,可能不能被重点学院录取。于是赵某就跟李某说:这事不难办,自己姨夫刚好在内蒙古某高校担任副校长。而且自己还认识很多教育部领导,只要开口就一定能够让赵某女儿上一个好大学。

  李某听了立马感兴趣,这场诈骗就此开始。赵某先跟李某说,上大学一定要先选号,于是李某给对方转了100多万,当做活动经费,两个月后又追加了300万。2015年6月,于某花665万让赵某给自己女儿修改高考分数。原以为花了1000多万女儿上名牌大学的事情已经敲定,却没想到后面还要办学籍,这里又花了850万。同年8月,赵某又与保证金协调费等理由,索取1,461万。前前后后,李某已经花了1.5亿元,李某拿到这些钱全都用于个人消费。

  然而这么多钱作为一个行长是如何拿出来的呢?经过调查,发现绝大部分钱都是李某利用职务之便,向银行套取贷款,并且还拉拢同伙,先后伪造了20多家公司的生产经营流水。通过这些证明材料,向银行申请贷款,并且还用他人的名义骗取贷款。新统计涉案资金高达3.5亿元,除了部分资金用于李某个人使用之外,绝大部分都被赵某骗取了,到目前仍然有3.2亿贷款没有追回,让银行承受了巨大经济损失。

  最终,赵某因诈骗罪被判无期徒刑,李某通过虚构事实骗取贷款,被判有期徒刑7年。

由于担心女儿的前途,所以被有心人利用了,前后上当受骗26次。从一名领导干部蜕变成了骗取贷款、违法发放贷款的“蛀虫”。
第一百七十五条之一规定,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役
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3个回答2022-11-28 04:46
与案情关系密切,或者怀疑是作案当事人。
为女儿学业被骗26次涉案3.5亿,行长花银行的钱为何如此容易?
4个回答2023-12-01 20:45
  因为银行行长这个职位拥有很大权力,很多高额贷款都需要经过行长同意,他自己申请贷款,随便去找一些假资料,然后提交到银行审核,只要其他人没有发现,轻而易举就能够把贷款拿下。我相信有很多行长都做过类似...
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涉嫌诈骗立案后,嫌疑人被录口供,又被放了,人能随便放吗?
2个回答2023-01-18 01:26
看具体情况,如果没有证据证明他是诈骗,只是经济纠纷的话,必须放人
行长为女儿学业被骗26次,涉案3.5亿,行长花银行的钱是不是太容易了?
3个回答2023-11-29 03:09
银行行长利用自己的身份拿到这么多钱,居然还因为女儿的学业被骗,非常不可思议。
银行行长为女儿学业被骗3.5亿,金融精英为啥这么好骗?
3个回答2023-11-25 20:08
因为金融精英根本想不到自己会被骗,而且缺乏自我保护意识,所以这么好骗。
案件嫌疑人是犯罪嫌疑人的意思吗?
1个回答2022-10-13 07:51
嫌疑人和犯罪嫌疑人是两回事儿犯罪嫌疑人是真正的犯罪人,案件嫌疑人只是怀疑参与了案件。
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1个回答2023-09-07 06:15
目前还没有得到证实,但是许多网友都觉得是有关联的。因为觉得这名嫌疑人内心特别的黑暗。
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没有这种骗局,也没存在骗局
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3个回答2022-07-23 20:30
那就是说明这个人有案底。是通缉的在逃人员。或是有其它的事主要被怀疑的对象。不然公安是不会轻易发出这样的东西。