声音简介
一、账户筛选
（一）账户来源
1.关注近亲属银行账户。
2.关注被调查人交情甚密人员的银行账户。
3.关注被调查人远亲的银行账户。
4.关注有经济往来的人员银行流水。
（二）如何筛选可疑账户
1.关注有可疑大额资金银行账户。
2.关注有家庭开支银行账户。
3.关注频繁现存或现取银行账户。
4.关注开户行在被调查人家庭住址、工作单位附近的银行账户。
5.关注存入账户金额仅有一次，且账户余额被陆续消费或取款的银行账户。
6.关注银行流水中有证券交易信息的银行账户。
7.关注银行流水中有投资理财、保险等信息的银行账户。
8.关注与被调查人交好人员的银行账户。
二、数据分析
三、关联分析
1.关联房产分析。
2.关联银行卡分析。
3.关联节日分析。
4.关联分析银行卡户名人员轨迹分析。
5.关联分析手机话单显示基站地点分析。
6.关联被调查人任职始终进行分析。
7.关联被调查人通讯录数据分析。
四、巧妙运用调取的银行往来流水资料
一是引以为用。
二是各个击破。
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